引力传媒股份有限公司 2023年度拟不进行利润分配的公告
来历：证券日报
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2024-009
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令责任。
重要内容提示：
● 公司2023年度赢利分配预案为：不派发现金盈余、不送红股、不以本钱公积金转增股本。
● 本次赢利分配预案需求提交公司2023年年度股东大会审议。
一、赢利分配计划内容
经信永中和管帐师事务所(特别一般合伙)审计，公司2023年度报表中归属于上市公司股东的净赢利为48,040,604.54元。到2023年12月31日，公司累计可供股东分配的赢利为-96,654,616.38元。
依据公司实践运营状况，并结合我国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规则，鉴于公司现在的运营状况、财务状况、资金需求以及公司未来开展状况，公司拟定2023年度赢利分配预案为：不派发现金盈余、不送红股、不以本钱公积金转增股本。
2023年年度赢利分配预案需求提交公司2023年年度股东大会审议。
二、本年度不进行赢利分配的状况阐明
依据我国证券监督处理委员会《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规则，公司的赢利分配应遵从重视对出资者的合理出资报答，一起统筹出资者的整体利益及公司的长远利益和可持续开展的原则。鉴于公司2023年度可分配赢利负，归纳考虑公司现在所在职业现状、实践运营状况，为了确保公司安稳的现金流，增强抵挡危险的才干，完结持续、安稳、健康开展，更好地保护整体股东的长远利益，公司抉择2023年度拟不进行赢利分配。
三、公司实行的抉择计划程序
(一)董事会会议的举行、审议和表决状况
公司于2024年4月29日举行第五届董事会第2次会议，会议全票审议经过了《关于公司2023年度赢利分配预案的计划》，并赞同将该预案提交2023年年度股份大会审议。本计划现已公司董事会审计委员会审议经过。
(二)监事会定见
公司2023年度拟不进行赢利分配是鉴于2023年度公司可分配赢利为负,一起考虑公司日常出产运营需求以及未来开展资金需求等归纳要素所作出的审慎抉择。该预案与公司实践运营成绩匹配，有利于坚持公司营运资金的正常周转，满意公司稳健开展的资金需求及保护公司及股东的长远利益，契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的有关规则。因而，咱们赞同《关于公司2023年度赢利分配预案的计划》，并赞同将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。
四、相关危险提示
2023年年度赢利分配预案需求经公司2023年年度股东大会审议经过。敬请广阔出资者留意出资危险。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
2024年4月29日
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2024-010
引力传媒股份有限公司关于举行
2023年年度股东大会的告诉
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令责任。
重要内容提示：
● 股东大会举行日期：2024年5月21日
● 本次股东大会选用的网络投票系统：上海证券买卖所股东大会网络投票系统
一、 举行会议的基本状况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法
(四) 现场及视频会议举行的日期、时刻和地址
举行的日期时刻：2024年5月21日 14点 30分
举行地址：北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层-视频会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时刻。
网络投票系统：上海证券买卖所股东大会网络投票系统
网络投票起止时刻：自2024年5月21日
至2024年5月21日
选用上海证券买卖所网络投票系统，经过买卖系统投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 — 标准运作》等有关规则实行。
(七) 触及揭露搜集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议计划及投票股东类型
1、 各计划已发表的时刻和发表媒体
上述计划现已公司于2024年4月29日举行的第五届董事会第2次会议及第五届监事会第2次会议审议经过，并在我国证监会指定信息发表媒体发布了相关公告。
2、 特别抉择计划：计划8
3、 对中小出资者独自计票的计划：计划6至计划11
4、 触及相关股东逃避表决的计划：计划10、计划11
应逃避表决的相关股东称号：计划10：董事成员：罗衍记及共同行动听蒋丽、北京合创盛世处理咨询合伙企业（有限合伙）、潘欣欣、顾彬、贾延广、肖土盛、沈阳、戴昕；计划11：监事成员：于雄凯、赵路桃、冯圆圆
5、 触及优先股股东参与表决的计划：无
三、 股东大会投票留意事项
(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆买卖系统投票途径（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也可以登陆互联网投票途径（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票途径进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票途径网站阐明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下悉数股东账户所持相同类别一般股和相同种类优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东经过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以经过其任一股东账户参与。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。
持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户重复进行表决的，其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股的表抉择见，别离以各类别和种类股票的第一次投票作用为准。
(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票途径或其他办法重复进行表决的，以第一次投票作用为准。
(四) 股东对一切计划均表决结束才干提交。
四、 会议到会目标
(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并可以以书面方法托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高档处理人员。
(三) 公司延聘的律师。
(四) 其别人员
五、 会议挂号办法
（一）挂号办法
1. 个人股东应出示自己身份证和股东账户卡原件，个人股东托付别人到会会议的，受托付人应出示身份证、托付人签署的授权托付书、托付人身份证复印件和托付人股东账户卡。
2. 法人股东到会会议的，应出示法定代表人身份、法定代表人有用证明、加盖公章的法人股东运营执照复印件和股东账户卡；法人股东托付署理人到会会议的，署理人应出示自己身份证、加盖公章的法定代表人授权托付书、加盖公章的法人股东的运营执照复印件和股东账户卡。
3 异地股东可以信函、电子邮件或传真办法挂号、公司不接受电话办法挂号。
（二）挂号时刻
2024年5月20日上午9:00-12:00，下午14:30-17:30（信函以收到邮戳为准）
（三）挂号地址
引力传媒股份有限公司证券部
（四）联系人：穆雅斌、刘畅
（五）联系电话：010-87521982 传真：010-87521976
（六）电子邮箱：[email protected]
（七）联系地址：北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层 邮编100022
六、 其他事项
无
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
2024年4月29日
附件1：授权托付书
报备文件
提议举行本次股东大会的董事会抉择
附件1：授权托付书
授权托付书
引力传媒股份有限公司：
兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2024年5月21日举行的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
托付人持一般股数：
托付人持优先股数：
托付人股东帐户号：
托付人签名（盖章）： 受托人签名：
托付人身份证号： 受托人身份证号：
托付日期： 年 月 日
补白：
托付人应当在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
公司代码：603598 公司简称：引力传媒
引力传媒股份有限公司
2023年年度陈说摘要
第一节 重要提示
1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营作用、财务状况及未来开展规划，出资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度陈说全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完整性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。
3 公司整体董事到会董事会会议。
4 信永中和管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。
5 董事会抉择经过的本陈说期赢利分配预案或公积金转增股本预案
公司2023年底可供分配的赢利余额为负数，依据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规则，公司拟定的2023年度赢利分配预案为：本年度拟不派发现金盈余、不送红股、不以本钱公积金转增股本。
第二节 公司基本状况
1 公司简介
2 陈说期公司首要事务简介
1、线上媒体途径生态化 品牌客户愈加重视投入产出比
QuestMobile数据闪现，2023年我国移动互联网用户总规划到达12.27亿，全年坚持2%的增速。线上消费生态益发完善，用户消费习气加快向线上搬运，内容出产与线上线下场景结合的运用方法正在快速“聚变”，干流媒体途径中内容途径电商化与电商途径内容化的生态交融趋势闪现。线上消费场景成为数字营销闭环的根底，与营销信息流更为严密交融。
跟着消费提振、线上消费稳步增加，我国网络广告商场呈现回暖。据艾瑞咨询研究陈说，2023年我国互联网广告商场规划估计超越11000亿。面对顾客贱价化、高品质的消费新需求驱动下，品牌主持续重视前言生态整合触达价值及生态内衔接转化功率、愈加重视投入产出比，电商类、交际类、短视频广告深受品牌客户喜爱。一起，跟着微短剧精品化支撑系统构成，受众集体进一步拓展，短剧等新式内容载体也逐步成为品牌主追加预算营销预算投入的方向。
2、数字营销规划增速亮眼 数字营销方法渐趋多样化
据Statista研究陈说，2023年全球营销规划8987亿美元，同比增加7.6%，数字广告商场规划6797亿美元，同比增加10.6%。其间，查找广告是广告主们最喜爱的数字营销方法，且仍将坚持中高速的增加是干流；此外网红广告商场规划高速增加、占整体数字营销的比重将超5%。
作为全球数字广告商场的领导者，美国和我国二者算计占到全球数字营销规划的66%。跟着全球网络基建的进步，当地商场的消费潜力也逐步遭到全球品牌客户的持续重视，拉美、中东等经济高增加区域的社媒浸透率整体较高，进一步推进数字营销体量快速增加，并为全球电商注入新的开展能量。
3、新式技能加快职业迭代优化 AI+运用有望在营销范畴完结价值落地
近年来，数据要素逐步成为经济增加新的主导性要素，而人工智能的高速开展则可以有用完结该要素的功用倍增，为出产力带来更为明显的效能进步。广告营销面对打破和革新的要求，希望于元世界、AI等技能带来的新流量、新时机。内容构思质量与途径运营转化功率作为营销转化的重要承载力气已成为B端企业增投志愿最强的两大场景。
新式技能加快职业迭代优化，为职业带来新革新也带来新增加点。依据数字化和智能化的营销科学范式可以在满意品牌客户需求的一起，进步营销公司本身的精细化运营才干「降本增效」。AI+原生运用在营销范畴有望在内容出产方法的革新与交互的新范式等方面完结价值落地。
公司首要运营事务及运营方法
公司是一家以内容构思与科技立异驱动的杰出数字营销服务公司，以依托内容、聚合数据、赋能消费为运营理念，构建了从内容构思设计、传达战略、前言分发到数据咨询、电商运营的商业方法，构制品效销数协同的全域全链路生态营销服务系统，以助力品牌运营完结承认性增加。
公司首要事务为：品牌营销、交际营销、电商营销与运营服务和数据咨询服务。
1、品牌营销
品牌营销是指是经过商场营销使客户构成对企业品牌和产品认知的营销服务，经过媒体传达以用户需求，产品质量、品牌文明以及独特性等打造的构思内容来发明品牌和产品在用户心中的价值认可，终究构制品牌效益的营销战略服务方法。
2、交际营销
公司依托丰厚的客户资源、媒体协作资源和电视网络IP沉淀，环绕短视频等交际途径，经过自主孵化和签约达人、演员打造内容流量矩阵，为客户供给精准化的媒体匹配与精细化的场景打造，协助客户完结更大传达转化、生意长效增加。公司交际营销板块首要包含社会化营销、达人营销及内容运营等事务。
3、电商营销与运营服务
电商营销与运营服务指包含电商营销、电商数据服务、DP运营等服务于客户生意增加的系统化处理计划，经过收取广告费、销货佣钱及服务费等完结商业化变现。公司协助客户经过电商营销与运营等方法进行好物种草、出售增加的转化赋能；并凭借数据、技能、东西，为客户供给数据构建、数据洞悉、人群运营、媒体投进、衡量优化等一系列全面数据化营销战略处理计划服务，协助客户完结生意运营抉择计划、营销预算抉择计划、客群运营抉择计划以及生意增加目标等。
4、数据咨询服务
伴跟着广告主对品牌与作用合一、前言传达与产品出售一体化的诉求，公司在从传统的前言署理服务向数智化、科学化环绕人群财物及顾客行为途径的全域营销改变。公司结合字节、阿里、快手、小红书等多个新媒体途径为客户供给整合的数据营销办法，如全域 GTM 拆解、触点功率优化、多途径人群定位及内容沟通点确诊等。并凭借科学的手法来为客户处理多元杂乱的媒体营销难题。在依据本身开展进程演化和数据服务才干建造进步的一起，也为公司广告营销类事务与才干立异开展供给理论与实践的参阅。
3 公司首要管帐数据和财务指标
3.1 近3年的首要管帐数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 陈说期分季度的首要管帐数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已发表定时陈说数据差异阐明
□适用 √不适用
4 股东状况
4.1 陈说期末及年报发表前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及操控联系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实践操控人之间的产权及操控联系的方框图
√适用 □不适用
4.4 陈说期末公司优先股股东总数及前10 名股东状况
□适用 √不适用
5 公司债券状况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当依据重要性原则，发表陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。
2023年度，公司完结运营总收入47.38亿元，同比增加9.34%；完结归属于上市公司股东的净赢利4804.06万元；完结归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利3432.18万元，同比完结扭亏为盈。陈说期内，公司聚集并持续夯实主业、深挖优质客户需求，客户协作规划、浸透率、粘性全方位增强，运营收入较上年同期完结增加。公司经过持续优化事务结构，交际及电商营销事务明显增加，归纳毛利率水平较上年同期有所改善，整体盈余才干稳中有升。此外，公司进一步进步事务运营与资金运用功率，精细化处理取得明显成效，费用率同比有所下降，企业单位人效得到有用进步。
2 公司年度陈说发表后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当发表导致退市危险警示或停止上市景象的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2024-004
引力传媒股份有限公司
第五届董事会第2次会议抉择公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令责任。
重要内容提示：
● 公司整体董事到会了本次会议。
● 本次董事会悉数计划均获经过，无对立票、放弃票。
一、董事会会议举行状况
（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第五届董事会第2次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司章程的规则。
（二）公司于2024年4月19日以书面办法向整体董事宣布会议告诉。
（三）本次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场和通讯相结合办法举行。
（四）会议应到会董事7人，实践到会董事7人。
（五）本次会议由董事长罗衍记先生掌管，公司监事和高档处理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议状况
（一）审议经过《关于公司2023年度总裁作业陈说的计划》
表决作用：7票赞同， 0票放弃，0票对立。
（二）审议经过《关于公司2023年度董事会作业陈说的计划》
详细内容见公司同日于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发表的《公司2023年度董事会作业陈说》。
表决作用：7票赞同，0票放弃，0票对立。
该计划需求提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）审议经过《关于公司2023年度独立董事述职陈说的计划》
公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职陈说》，并将在2023年年度股东大会上述职，述职陈说详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。
表决作用：7票赞同，0票放弃，0票对立。
该计划需求提交公司2023年年度股东大会审议。
（四）审议经过《关于公司2023年度财务决算陈说的计划》
经信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）审计，2023年度，公司完结运营总收入473,792.71万元，同比增加9.34%；完结归属于上市公司股东的净赢利4,804.06万元；完结归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利3,432,18万元。
本计划现已公司董事会审计委员会审议，经审计委员会整体成员共同赞同后提交董事会审议。
表决作用：7票赞同，0票放弃，0票对立。
该计划需求提交公司2023年年度股东大会审议。
（五）审议经过《关于公司2023年年度陈说及其摘要的计划》
详细内容见公司同日于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发表的《2023年年度陈说》及《2023年年度陈说摘要》。
本计划现已公司董事会审计委员会审议，经审计委员会整体成员共同赞同后提交董事会审议。
表决作用：7票赞同，0票放弃，0票对立。
该计划需求提交公司2023年年度股东大会审议。
（六）审议经过《关于公司2023年度赢利分配预案的计划》
依据经审计的2023年度财务陈说，公司2023年底可供分配的赢利余额为负数，依据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规则，公司拟定的2023年度赢利分配预案为：本年度拟不派发现金盈余、不送红股、不以本钱公积金转增股本。详细内容见公司同日于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发表的《2023年度拟不进行赢利分配的公告》。本计划现已公司董事会审计委员会审议，经审计委员会整体成员共同赞同后提交董事会审议。
表决作用：7票赞同，0票放弃，0票对立。
该计划需求提交公司2023年年度股东大会审议。
（七）审议经过《关于公司2023年度内部操控点评陈说的计划》
详细内容见公司同日于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发表的《2023年度内部操控点评陈说》。本计划现已公司董事会审计委员会审议，经审计委员会整体成员共同赞同后提交董事会审议。
表决作用：7票赞同，0票放弃，0票对立。
（八）审议经过《关于公司估计2024年度请求归纳授信额度的计划》
详细内容详见同日刊登在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司估计2024年度请求归纳授信额度的公告》。
公司向商业银行等金融组织、类金融组织（包含但不限于保理公司、小贷公司等）或媒体途径请求融资额度，是为了更好地满意公司运营开展的资金需求，契合公司和整体股东的利益，不会对公司运营成绩发生晦气影响，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象。
本计划现已公司董事会审计委员会审议，经审计委员会整体成员共同赞同后提交董事会审议。
表决作用：7票赞同，0票放弃，0票对立。
该计划需求提交公司2023年年度股东大会审议。
（九）审议经过《关于公司与全资子公司、全资孙公司请求归纳授信相互供给担保的计划》
为满意公司及全资子公司、全资孙公司活动资金需求，赞同公司为北京九合、天津引力、天津九合、上海九合、上海致趣、珠海视通、上海致趣文明、北京创合、北京知趣等9家全资子公司及全资孙公司向商业银行等金融组织、类金融组织（包含但不限于保理公司、小贷公司等）或媒体途径请求归纳授信供给总额不超越8亿元人民币的担保或以总额不超越8亿元的应收账款或其他等价物供给质押；一起，上述子公司及孙公司拟为公司向商业银行等金融组织、类金融组织（包含但不限于保理公司、小贷公司等）或媒体途径请求归纳授信供给总额不超越5亿元人民币的担保或以总额不超越5亿元的应收账款或其他等价物供给质押，上述子公司、孙公司之间可相互供给上述额度内的担保。
为满意公司及全资子公司、全资孙公司活动资金需求，赞同公司与全资子公司、全资孙公司之间相互供给上述授信额度内的担保，一起提请股东大会授权董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行商谈、签批及签署相关担保文件，授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有用期为自此次事项经股东大会审议经过之日起两年内。本次担保额度项下实践担保金额、种类、期限等，由公司及全资子公司、全资孙公司依据事务需求，在前述额度范围内与商业银行等金融组织、类金融组织（包含但不限于保理公司、小贷公司等）或媒体途径洽谈承认。
本计划现已公司董事会审计委员会审议，经审计委员会整体成员共同赞同后提交董事会审议。
表决作用：7票赞同，0票放弃，0票对立。
该计划需求提交公司2023年年度股东大会审议。
（十）审议经过《关于审议2023年度管帐师事务所履职状况点评陈说及审计委员会对管帐师事务所实行监督责任状况陈说的计划》
详细内容见公司同日于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发表的《董事会审计委员会对管帐师事务所2023年度实行监督责任状况陈说》、《2023年度对管帐师事务所履职状况点评陈说》。
本计划现已公司董事会审计委员会审议，经审计委员会整体成员共同赞同后提交董事会审议。
表决作用：7票赞同，0票放弃，0票对立。
（十一）审议经过《关于公司续聘管帐师事务所的计划》
公司拟延聘信永中和管帐师事务所为本公司2024年度的审计组织，聘期一年，审计服务费用由两边依据审计作业量洽谈承认。详细内容见公司同日于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发表的《关于续聘管帐师事务所的公告》。
本计划现已公司董事会审计委员会审议，经审计委员会整体成员共同赞同后提交董事会审议。
表决作用：7票赞同，0票放弃，0票对立。
该计划需求提交公司2023年年度股东大会审议。
（十二）审议经过《关于公司高档处理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬计划的计划》
2023年度公司高档处理人员薪酬发放状况：详见公司《2023年年度陈说》第四节 公司处理“ 四、董事、监事和高档处理人员的状况”中“（一）现任及陈说期内离任董事、监事和高档处理人员持股变化及酬劳状况”。
2024年度薪酬计划：2024年度，公司将在2023年度薪酬的根底上，结合公司运营状况、相关薪酬原则以及高档处理人员的绩效查核作用，承认高档处理人员的薪酬。
本计划现已公司董事会薪酬与查核委员会审议经过。
表决作用：4票赞同，0票放弃，0票对立。相关董事潘欣欣、顾彬、贾延广一起担任高管职务，因而逃避表决。
（十三）审议经过《关于公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬计划的计划》
2023年度公司董事薪酬发放状况：详见公司《2023年年度陈说》第四节 公司处理“ 四、董事、监事和高档处理人员的状况”中“（一）现任及陈说期内离任董事、监事和高档处理人员持股变化及酬劳状况”。
2024年度薪酬计划：
1、独立董事薪酬：独立董事薪酬选用补贴制，独立董事2024年度补贴标准为14万元（含税）/年。
2、非独立董事薪酬：公司将依据董事在公司担任的详细处理职务，在其2023年度薪酬的根底上，结合公司的运营状况、相关薪酬原则以及董事的绩效查核作用，承认非独立董事的薪酬。
本计划触及董事会薪酬与查核委员会整体委员薪酬，整体委员逃避表决，直接提交董事会审议。本计划触及董事会整体董事薪酬，整体董事逃避表决，直接提交股东大会审议。
（十四）审议经过《关于董事会审计委员会2023年度履职状况陈说的计划》
详细内容见公司同日于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发表的《董事会审计委员会2023年度履职状况陈说》。本计划现已公司董事会审计委员会审议，经审计委员会整体成员共同赞同后提交董事会审议。
表决作用：7票赞同，0票放弃，0票对立。
（十五）审议经过《董事会对独立董事独立性自查状况的专项陈说》
董事会经核对以为，2023年度各位独立董事均契合《上市公司独立董事处理办法》《引力传媒股份有限公司独立董事作业原则（2023年修订）》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的景象。专项陈说全文详见上海证券买卖所网站。
表决作用：4票赞同，0票放弃，0票对立。相关董事肖土盛、沈阳、戴昕逃避表决。
（十六）审议经过《关于2024年第一季度陈说的计划》
详细内容见公司同日于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发表的《2024年一季度陈说》。
本计划现已公司董事会审计委员会审议，经审计委员会整体成员共同赞同后提交董事会审议。
表决作用：7票赞同，0票放弃，0票对立。
（十七）审议经过《关于提请举行公司2023年年度股东大会的计划》
公司董事会拟定于2024年5月21日举行2023年年度股东大会，详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发表的《关于举行2023年年度股东大会的告诉》。
表决作用：7票赞同，0票放弃，0票对立。
上述第二、三、四、五、六、八、九、十一、十三项计划需求提交公司2023年年度股东大会审议赞同。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
2024年4月29日
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2024-005
引力传媒股份有限公司
第五届监事会第2次会议抉择公告
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令责任。
重要内容提示：
● 公司整体监事到会了本次会议。
● 本次监事会悉数计划均获经过，无对立票、放弃票。
一、监事会会议举行状况
（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第五届监事会第2次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司章程的规则。
（二）公司于2024年4月19日以书面办法向整体监事宣布会议告诉。
（三）本次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场办法举行。
（四）会议应到会监事3人，实践到会监事3人。
（五）本次会议由监事会主席于雄凯掌管。
二、监事会会议审议状况
（一）审议经过《关于公司2023年度监事会作业陈说的计划》
详细内容见公司同日于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发表的《2023年度监事会作业陈说》。
此计划需提交公司股东大会审议。
表决作用：3票赞同、0票放弃、0票对立。
（二）审议经过《关于公司2023年度财务决算陈说的计划》
公司《2023年度财务决算陈说》客观、精确地反映了公司2023年财务状况、运营作用、以及现金流量。
此计划需提交公司股东大会审议。
表决作用：3票赞同、0票放弃、0票对立。
（三）审议经过《关于公司2023年度内部操控点评陈说的计划》
详细内容见公司同日于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发表的《2023年度内部操控点评陈说》。
表决作用：3票赞同、0票放弃、0票对立。
（四）审议经过《关于公司2023年年度陈说及其摘要的计划》
监事会仔细审议了公司编制的2023年年度陈说及摘要，以为公司2023年年度陈说的编制程序契合法令、行政法规和我国证监会的规则，陈说内容实在、精确、完整地反映了公司2023年年度的财务状况和运营作用，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
详细内容见公司同日于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发表的《2023年年度陈说》及《2023年年度陈说摘要》。
此计划需提交公司股东大会审议。
表决作用：3票赞同、0票放弃、0票对立。
（五）审议经过《关于公司2023年度赢利分配预案的计划》
依据经审计的2023年度财务陈说，公司2023年底可供分配的赢利余额为负数，依据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规则，公司拟定的2023年度赢利分配预案为：本年度拟不派发现金盈余、不送红股、不以本钱公积金转增股本。
此计划需提交公司股东大会审议。
表决作用：3票赞同、0票放弃、0票对立。
（六）审议经过《关于公司估计2024年度请求归纳授信额度的计划》
详细内容详见同日刊登在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司估计2024年度请求归纳授信额度的公告》。
公司向商业银行等金融组织、类金融组织（包含但不限于保理公司、小贷公司等）或媒体途径请求融资额度，是为了更好地满意公司运营开展的资金需求，契合公司和整体股东的利益，不会对公司运营成绩发生晦气影响，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象。
此计划需提交公司股东大会审议。
表决作用：3票赞同、0票放弃、0票对立。
（七）审议经过《关于公司与全资子公司、全资孙公司请求归纳授信相互供给担保的计划》
为满意公司及全资子公司、全资孙公司活动资金需求，赞同公司为北京九合、天津引力、天津九合、上海九合、上海致趣、珠海视通、上海致趣文明、北京创合、北京知趣等9家全资子公司及全资孙公司向商业银行等金融组织、类金融组织（包含但不限于保理公司、小贷公司等）或媒体途径请求归纳授信供给总额不超越8亿元人民币的担保或以总额不超越8亿元的应收账款或其他等价物供给质押；一起，上述子公司及孙公司拟为公司向商业银行等金融组织、类金融组织（包含但不限于保理公司、小贷公司等）或媒体途径请求归纳授信供给总额不超越5亿元人民币的担保或以总额不超越5亿元的应收账款或其他等价物供给质押，上述子公司、孙公司之间可相互供给上述额度内的担保。
为满意公司及全资子公司、全资孙公司活动资金需求，赞同公司与全资子公司、全资孙公司之间相互供给上述授信额度内的担保，一起提请股东大会授权董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行商谈、签批及签署相关担保文件，授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有用期为自此次事项经股东大会审议经过之日起两年内。本次担保额度项下实践担保金额、种类、期限等，由公司及全资子公司、全资孙公司依据事务需求，在前述额度范围内与商业银行等金融组织、类金融组织（包含但不限于保理公司、小贷公司等）或媒体途径洽谈承认。
此计划需提交公司股东大会审议。
表决作用：3票赞同、0票放弃、0票对立。
（八）审议经过《关于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬计划的计划》
2023年度公司监事薪酬发放状况：详见公司《2023年年度陈说》第四节 公司处理“ 四、董事、监事和高档处理人员的状况”中“（一）现任及陈说期内离任董事、监事和高档处理人员持股变化及酬劳状况”。
2024年将依据监事成员在公司担任的详细处理职务，在其2023年度薪酬的根底上，结合公司的运营状况、相关薪酬原则以及监事的绩效查核作用，承认监事的薪酬。
本计划触及监事会整体监事薪酬，整体监事逃避表决，直接提交股东大会审议。
（九）审议经过《关于公司续聘管帐师事务所的计划》
信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）自担任公司外部审计组织以来，在执业过程中坚持独立审计原则，能准时为公司出具各项专业陈说且陈说内容客观公平，坚持原则，尽职尽责，保护公司和出资者的根本利益。赞同公司2024年持续延聘信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司外部审计组织。
此计划需提交公司股东大会审议。
表决作用：3票赞同、0票放弃、0票对立。
（十）审议经过《关于2024年第一季度陈说的计划》
监事会仔细审议了公司编制的2024年一季度陈说，以为公司2024年一季度陈说的编制程序契合法令、行政法规和我国证监会的规则，陈说内容实在、精确、完整地反映了公司2024年一季度的财务状况和运营作用，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
详细内容见公司同日于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）发表的《2024年一季度陈说》。
表决作用：3票赞同，0票放弃，0票对立。
特此公告。
引力传媒股份有限公司监事会
2024年4月29日
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2024-011
引力传媒股份有限公司关于公司估计
2024年度请求归纳授信额度的公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令责任。
引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日举行第五届董事会第2次会议及第五届监事会第2次会议，审议经过了《关于公司估计2024年度请求归纳授信额度的计划》，董事会请求股东大会授权处理层全权处理此次银行授信相关作业。首要内容如下：
一、状况概述
为满意公司及部属子公司、孙公司活动资金需求，公司及子公司、孙公司拟向商业银行等金融组织、类金融组织（包含但不限于保理公司、小贷公司等）或媒体途径请求总额不超越8亿元的归纳授信额度（终究以各家银行或媒体途径实践批阅的授信额度为准），并为该额度供给信誉担保或以总额不超越8亿元的应收账款或其他等价物供给质押。一起为进步作业功率，及时处理融资事务，自2023年年度股东大会审议经过之日起12个月内，董事会请求股东大会授权公司处理层审阅并签署与以上债权人的融资事项，对与以上债权人融资额度内，由公司董事长直接签署相关融资、担保等合同文件即可，不再对以上债权人出具董事会融资抉择。并授权公司财务处理中心详细处理上述归纳授信及借款事务的相关手续。
以上授信额度不等于公司的实践融资金额，实践融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司、孙公司实践发生的融资金额为准，详细融资金额及种类将视公司事务开展的实践需求来合理承认。
二、其他阐明
公司向银行及其他金融组织、类金融组织或媒体途径请求融资额度，是为了更好地满意公司运营开展的资金需求，契合公司和整体股东的利益，不会对公司运营成绩发生晦气影响，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象。
到本公告日，公司已累计取得银行赞同的授信额度为1.87亿元。该事项需求提交2023年年度股东大会审议。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
2024年4月29日
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2024-012
引力传媒股份有限公司
关于公司管帐方针改变的公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令责任。
重要内容提示：
● 本次管帐方针改变是引力传媒股份有限公司(以下简称“公司”)依据财政部发布的相关企业管帐原则解说进行的相应改变，无需公司董事会、监事会和股东大会审议。
● 本次管帐方针改变是依据财政部发布的《企业管帐原则解说第16号》(财会〔2022〕31号)(以下简称“《原则解说第16号》”)和《企业管帐原则解说第17号》(财会〔2023〕21号)(以下简称“《原则解说第17号》”)的要求，对公司原选用的相关管帐方针进行的相应调整，不会对公司的财务状况、运营作用和现金流量发生严重影响。
一、本次管帐方针改变的详细状况
(一)管帐方针改变原因
2022年11月30日，财政部发布了《企业管帐原则解说第16号》(财会〔2022〕31号)，其间“关于单项买卖发生的财物和负债相关的递延所得税不适用初始承认豁免的管帐处理”内容自2023年1月1日起实施。
2023年10月25日，财政部发布了《企业管帐原则解说第17号》(财会〔2023〕21号)，规则对“关于活动负债与非活动负债的区分”、“关于供货商融资组织的发表”和“关于售后租回买卖的管帐处理”三方面内容进行进一步标准及清晰，并自2024年1月1日起实施。
鉴于《原则解说第16号》和《原则解说第17号》的发布，公司需对管帐方针进行相应改变，并按相关文件规则的开端日开端实行上述管帐原则。依据上海证券买卖所相关规则，本次管帐方针改变无需提交董事会、监事会和股东大会审议。
(二)改变前选用的管帐方针
本次管帐方针改变前，公司实行财政部公布的《企业管帐原则—基本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说公告以及其他相关规则实行。
(三)改变后选用的管帐方针
本次管帐方针改变后，公司将依照财政部发布的《企业管帐原则解说第16号》《企业管帐原则解说第17号》等相关规则实行。其他未改变部分，仍依照财政部公布的《企业管帐原则——基本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说公告以及其他相关规则实行。
(四)管帐方针改变日期
依据财政部上述告诉规则，《原则解说第16号》“关于单项买卖发生的财物和负债相关的递延所得税不适用初始承认豁免的管帐处理”自2023年1月1日起实施，答应企业自发布年度提早实行。公司于2023年度实施《原则解说第16号》相关的管帐处理。
公司自2024年1月1日起实行《原则解说第17号》。
二、本次管帐方针改变对公司的影响
(一)实行《原则解说第16号》影响
1、关于单项买卖发生的财物和负债相关的递延所得税不适用初始承认豁免的管帐处理
依据《原则解说第16号》，关于在初次实施解说的财务报表列报最早期间的期初至解说实施日之间发生的单项买卖，企业应当依照解说的规则进行调整。关于在初次实施解说的财务报表列报最早期间的期初因适用解说的单项买卖而承认的租借负债和运用权财物，以及承认的搁置责任相关估计负债和对应的相关财物，发生的应交税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当依照解说和《企业管帐原则第18号—所得税》的规则，将累计影响数调整财务报表的期初留存收益及其他相关财务报表项目。实行《原则解说第16号》上述规则对公司财务报表详细影响金额如下：
1)兼并财务报表
2)母公司财务报表
2、《原则解说第16号》的其他规则
《原则解说第16号》“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处理”、“关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处理”的规则，对公司财务报表无影响。
(二)实行《原则解说第17号》影响
依据《原则解说第17号》要求，“关于活动负债与非活动负债的区分”、“关于供货商融资组织的发表”、“关于售后租回买卖的管帐处理”内容自2024年1月1日起实施。依据《原则解说第17号》要求，公司将对原管帐方针进行相应改变，并从规则的开端日开端实行。本次关于《原则解说第17号》的相关规则进行的改变，不触及对公司以前年度的严重追溯调整。
本次管帐方针改变是公司依据财政部相关规则和要求进行的合理改变，契合相关法令法规的规则和公司实践状况。依据上海证券买卖所相关规则，本次管帐方针改变无需提交董事会、监事会和股东大会审议。改变后的管帐方针可以愈加客观、公允地反映公司的财务状况和运营作用，不会对公司财务状况、运营作用和现金流量发生严重影响，也不存在危害公司及股东利益的状况。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
2024年4月29日
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